关注丨大数据研判！浙江警方打击传销“猎首”专项行动战果显著

洗脑有套路、传销有“规章”，被称为经济“邪教”的传销活动也在升级换代，变着法子害人。昨天上午，浙江省公安厅召开新闻发布会，通报了警方打击传销“猎首”专项行动的相关情况。

连过马路也有规定

在为期2个月的“猎首”行动中，湖州警方打掉了好几个传销团伙，而这些团伙同属一个叫“1040阳光工程”的传销组织。

这个传销组织号称是国家支持的“1040阳光工程”项目，谎称这个“纯资本运作”项目有国家、政府暗中支持，现在向社会筹集资金，只有“有关系”的人才能加入这个项目。每个人只要投资69800元，再邀请两位“合作伙伴”，过两三年就可以赚到1040万元。就是这样一个纯粹骗钱的圈钱活动，却让许多人深陷其中，还坚信自己投资的是国家扶持项目，“干着一件带动地方经济发展、促进货币流通的大事”。

别看传销组织模式简单，事实上他们的反侦查能力不断提升，传销活动更趋隐蔽、组织更趋严密。湖州市公安局党委委员、副局长沈连江介绍，以该传销组织湖州吴兴区团伙为例，这个团伙原本分布在江苏无锡和我省嘉兴、余姚等地，2015年初，由于当地公安机关持续打击，他们集体“搬迁”到湖州，选取房租相对便宜、交通便利的吴兴区八里店前村社区作为新的传销地点。为了逃避打击，这个传销组织还专门制定了一些规章制度来管理传销人员，比如《生活经营管理二十条》，对成员平时的作息时间、生活细节，甚至连过马路等都有相应的规定，要求传销人员不扰民、主动到辖区派出所办临时居住证等，还事前编排了一些应对警察、工商上门检查的说辞。

“聚集式”传销被瓦解

“1040阳光工程”传销组织这类“聚集式”传销，以前通常会因为传销人员逼迫下线“拉人头”而发生非法拘禁甚至致死案件。而在“猎首”行动中，警方发现，此类传销有了新的变化。省公安厅党委委员、副厅长王海仁在总结此次“猎首”专项行动时表示，我省传销组织犯罪手段呈现出洗脑方式、聚集方式、资金交易方式三方面的转变。

以前，传销组织使用单一化、暴力式洗脑模式，通常把下线聚集在一起进行“填鸭式”洗脑，如果有个别“刺头”则采取棍棒教育。现在的洗脑方式则更为“高端”，采用了多形式、综合性洗脑模式。“大班教学”演变为“小班教学”，甚至“一对一”“面对面”，“教学”内容更趋系统化、专业化，如专门设置了传销活动所谓“合法性”解读及如何对抗执法部门等课程；对新加入者在生活上给予体贴照顾，让他们感受到“大家庭”温暖，使他们放松警惕，进而利用加入者急于求富的心理，达到精神控制的目的。

传销窝点由以往一地多点分布演化为跨区域设置、多点分布、迁移频繁，且传销人员定期交叉暂住。传销骨干头目也由本地管理转变为异地指挥，分级管理、定期巡查。资金也紧随“时代变化”，由银行柜面转账向网银等方式转化。

这些变化使得传销组织更加严密、传销体系更加多变、传销层级更加模糊、传销人员更加分散，给公安机关发现、查处传销犯罪活动增加了很大的难度。

在这样的现状下，我省公安机关通过首次在全省范围内深度应用大数据研判“聚集式”传销违法犯罪活动线索，首次采用省厅集中研判、市局二次研判、县局精准打击三级联动作战模式，实现首次涉案线索破案率100%，骨干头目无一漏网、传销窝点精准清除、传销网络彻底瓦解，让传销违法犯罪活动在我省无立足之地。

下一步剑指网络传销

此次“猎首”行动中，全省共破获传销案件及因传销引发的非法拘禁案25起，捣毁传销窝点474个，刑事拘留传销骨干头目257名，遣散传销参与人员1286名，有效地遏制了全省“聚集式”传销违法犯罪活动高发、多发的势头。

近年来，网络传销形式多样，主要以“购物返利”“消费返点”“网络广告”“网络直销”“网络加盟”“网上基金投资”“股权投资”“金融互助”等为名，利用网络平台实施传销活动，具有跨地域传播、扩散速度快、参与人员众多等特点，极具欺骗性、隐蔽性，已逐渐成为传销犯罪的主流模式，隐患极大。

省公安厅经侦总队总队长蔄牛表示，下一步，全省公安机关将会同综治、工商等部门，将网络传销违法犯罪作为今后打击整治传销的重点工作。

一传销主要类型有哪些？

目前，我省传销违法犯罪活动主要有聚集式传销和网络传销两种形式，“聚集式”传销以投资国家工程为幌子，混淆“直销”概念，欺骗广大群众参与，参与人员多为外省籍人员，这类传销是此次“猎首”行动的打击重点。网络传销形式多样，主要以“购物返利”“消费返点”“网络广告”“网络直销”“网络加盟”“网上基金投资”“股权投资”等为名，利用网络平台实施传销活动，具有跨地域传播、扩散速度快、参与人员众多等特点，极具欺骗性、隐蔽性，已逐渐成为传销犯罪的主流模式，隐患极大。此外，以传销的手段开展非法集资等复合型犯罪现象自去年以来日益增多。此类犯罪与传统传销或集资类犯罪相比，利诱性、迷惑性、欺骗性、隐蔽性更强。

二如何识别传销？

传销形式多样，但万变不离其宗，大家可以重点把握以下三点，这也是公安机关认定传销的主要依据。

1、入门费。以各种名义缴纳费用。即以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等获得加入资格。只有交费才能获得发展下线的资格，这是传销活动必经的程序。

2、拉人头。即发展下线人员，并按照一定顺序组成层级。传销组织不论规模大小，都有一个共同的特点，就是呈“底大尖小”金字塔型结构（又称“伞形”结构），以加入的顺序、发展人员数量分成不同的层级。

3、团队复式计酬。即直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据。这是传销组织计酬方式的特点。在实践中，我国的传销组织几乎都是按照“双轨制”“五级三阶制”（几何倍增）进行计酬。

三如何防范传销？

要谨慎对待各种投资项目。大家可以通过“一查二看三咨询”辨识各种项目的合法性：

一查，即通过互联网搜索相关行业或公司名称，如有传销等不法活动，往往都有负面报道或网友跟帖。

二看，即看“入门费”“看产品”“看收入”。看是否缴纳“入门费”，传销活动必须要缴纳高额入门费，或者购买“道具商品”作为加入资格。这是加入传销的必经程序。看有无产品，传销活动基本没有产品销售，即便有产品，其产品质差、价高，且无退货保障，是传销活动的“道具商品”。看收入，正常经营活动主要是依据从业人员的销售业绩给付报酬，而传销活动计酬主要取决于发展“下线”人数及“下线”人员所缴纳的高额入门费。此外，传销等非法活动收入畸高，往往多大于正常投资收益的数倍，甚至数十倍。

三咨询，通过上述办法还不能辨别的，广大群众可以尽可能多地搜集相关资料，向当地公安机关或市场监管部门进行咨询，防止上当受骗。另外，警方呼吁广大群众如发现身边有传销违法活动线索，请及时向当地公安机关或市场监管部门举报。