典型案例｜刘某平等人非法吸收公众存款案——通过“广场舞”应用软件向老年人非法集资
2024-11-2174
【关键词】
养老诈骗非法吸收公众存款罪广场舞互联网应用软件延伸治理
【基本案情】
至2019年7月，被告人刘某平等人向1200余人非法吸收公众存款8.7亿余元。上述资金被用于支付集资参与人本息、向业务员发放提成、投入“红舞联盟”应用软件运营以及其他经营项目，给集资参与人造成本金损失3.3亿余元。
2022年4月2日，北京市海淀区人民法院以非法吸收公众存款罪，判处刘某平有期徒刑九年，并处罚金五十万元；判处李某鹏等24名被告人有期徒刑七年至二年四个月不等，并处罚金；判处王某华等7名被告人有期徒刑三年至二年，并处罚金，同时适用缓刑（本案根据从旧兼从轻原则，适用刑法修正案〔十一〕实施前的刑法条文）。一审判决后，刘某平等7名被告人上诉，2022年8月4日，北京市第一中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。
【检察机关履职过程】
检察机关与公安机关召开介入侦查研讨会
2019年3月26日，北京市公安局海淀分局对刘某平等人非法吸收公众存款案立案侦查。检察机关介入侦查后，建议公安机关以发布公告的方式查明其他未报案参与人、及时固定基础证据材料、尽快委托司法审计，同时以定期座谈方式向集资参与人代表通报案件进展，回应集资参与人关切的问题。2020年1月30日，公安机关以刘某平等人涉嫌非法吸收公众存款罪移送起诉。检察机关在审查起诉过程中，向犯罪嫌疑人告知认罪认罚从宽制度，26名犯罪嫌疑人认罪认罚并签署具结书。检察机关综合各犯罪嫌疑人在犯罪中的地位、作用以及认罪认罚、退缴违法所得等情况，提出不同的量刑建议。2020年8月7日，北京市海淀区人民检察院以非法吸收公众存款罪对刘某平等人提起公诉。
专案组审查资金账户等证据材料
【典型意义】
